La agencia de EE.UU. detect\u00f3 a la segunda cueva que realiz\u00f3 transacciones por m\u00e1s de u$s 30 millones en operaciones de lavado de dinero donde, a trav\u00e9s de un banco americano, llevaban y tra\u00edan billetes desde y hacia Argentina<\/p>\n\n\n\n
Tras una investigaci\u00f3n liderada por Alexander Rayas,\u00a0agente especial del FBI,<\/strong>\u00a0junto con el\u00a0Departamento de Justicia de los Estados Unidos<\/strong>, la\u00a0Corte del Distrito Sur de Nueva York demand\u00f3 a una cueva argentina\u00a0<\/strong>alegando que se dedicaba al negocio del\u00a0d\u00f3lar blue\u00a0<\/strong>girando dinero no declarado hacia los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Se detectaron operaciones por u$s 30 millones\u00a0<\/strong>entre el 11 de septiembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 en torno a la\u00a0compraventa de moneda estadounidense<\/strong>\u00a0que se mandaba entre la Argentina y los Estados Unido.<\/p>\n\n\n\n Por lo tanto,\u00a0ordenaron confiscar los u$s 2,3 millones que quedaron en la cuenta<\/strong>\u00a0n\u00famero 0199010765 del Metropolitan Commercial Bank a nombre de Delacroix Investment Fund, un\u00a0fondo de inversi\u00f3n basado en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas\u00a0<\/strong>que ten\u00eda como fin el negocio de seguros.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, Delacroix nunca actu\u00f3 como un fondo de inversi\u00f3n privado dedicado al negocio de seguros, sino a sacar plata de la Argentina, sin tener licencia formal para hacerlo.\u00a0Los giros de dinero que recib\u00edan en su cuenta bancaria iban a parar a otros bancos,<\/strong>\u00a0ya sea de los Estados Unidos o de otros pa\u00edses”,<\/p>\n\n\n\n En definitiva, el Gobierno de los Estados Unidos busca confiscar d\u00f3lares administrados por una cueva argentina<\/strong> registrada en las Islas V\u00edrgenes por transferir fondos desde y hacia Argentina de manera il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n Es la segunda cueva que Estados Unidos identifica<\/strong>\u00a0y por la que pide confiscar fondos en menos de un mes. Es en violaci\u00f3n a las\u00a0leyes de lavado de dinero,<\/strong>\u00a0porque se oper\u00f3 desde una empresa abierta con prop\u00f3sito de un fondo pero se us\u00f3 para sacar y traer d\u00f3lares blue desde la Argentina.<\/p>\n\n\n\n En el submundo cuevero de la City, varios brokers recuerdan\u00a0haber operado con ellos en 2014 y 2015<\/strong>, pero en la \u00e9poca de Macri se empez\u00f3 a investigar todo esto.<\/p>\n\n\n\n “Eran uno de los grandes jugadores en el canje del d\u00f3lar blue. <\/strong>Fijate que operaba montos de 20 millones de d\u00f3lares compensatorios contra pesos en Buenos Aires. Todo esto de alguna forma fue reemplazado por las criptos <\/strong>en montos m\u00e1s chicos”, revelan en las mesas, aludiendo al clearing blue o canje. As\u00ed se le llama en la jerga cuevera a las transferencias de d\u00f3lares sin declarar desde la Argentina hacia los Estados Unidos a trav\u00e9s de financieras.<\/p>\n\n\n\n “Esta es apenas la punta del iceberg,\u00a0van a aparecer muchas m\u00e1s \u00f3rdenes judiciales para embargar este tipo de cuentas<\/strong>, as\u00ed que van a caer m\u00e1s cuevas”, aseguraban en las mesas cuando empezaron a escuchar el caso de la ruta del dinero blue.<\/p>\n\n\n\n Pero, lo m\u00e1s importante, fue que sent\u00f3 jurisprudencia en los Estados Unidos, que era “el” lugar donde m\u00e1s se transfer\u00edan d\u00f3lares blue desde la Argentina<\/strong>, luego del cierre de los mercados de Panam\u00e1 y Andorra, que eran los favoritos.<\/p>\n\n\n\n En la City aseguran que, de masificarse estos operativos de la justicia norteamericana, se encarecer\u00e1n todas las transferencias que se realizan por medio de las cuevas<\/strong>\u00a0desde y hacia la Argentina<\/p>\n\n\n\n Fuente: El Cronista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La agencia de EE.UU. detect\u00f3 a la segunda cueva que realiz\u00f3 transacciones por m\u00e1s de u$s 30 millones en operaciones de lavado de dinero donde, a trav\u00e9s de un banco americano, llevaban y tra\u00edan billetes desde y hacia Argentina Tras una investigaci\u00f3n liderada por Alexander Rayas,\u00a0agente especial del FBI,\u00a0junto con el\u00a0Departamento de Justicia de los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":347,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[2,3,7],"tags":[],"class_list":["post-2296","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-finanzas","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2296"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2296\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2297,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2296\/revisions\/2297"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/347"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}RUTA DEL D\u00d3LAR BLUE<\/h2>\n\n\n\n
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