Se trata de aquellos que sean beneficiarios finales de cuentas de empresas. Se debe a una legislaci\u00f3n de aquel pa\u00eds para combatir el lavado de dinero. ARCA podr\u00eda reclamar datos a requerimiento.<\/p>\n

Los argentinos que son socios en alguna empresa en los EEUU pueden quedar bajo la lupa de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), seg\u00fan lo dispone una nueva legislaci\u00f3n que entrar\u00e1 en vigencia en ese pa\u00eds. Las autoridades fiscales argentinas podr\u00edan acceder a esos datos a requerimiento ante su par la IRS.<\/p>\n

Se trata de una legislaci\u00f3n sobre Transparencia Corporativa que obligar\u00e1 a los bancos a informar a partir del 1ro de enero de 2025 sobre los beneficiarios finales de unos 30 millones de empresas. De esa manera, las autoridades norteamericanas pretenden combatir el lavado de dinero.<\/p>\n

En realidad, se trata de una pol\u00edtica que lleva adelante la Secretar\u00eda del Tesoro a trav\u00e9s de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Aunque el objetivo primario no es tributario, la informaci\u00f3n se puede considerar vital para la correcta determinaci\u00f3n de las obligaciones impositivas y la efectividad del intercambio internacional de informaci\u00f3n tributaria.<\/p>\n

Es por ello que una vez que se ponga en marcha ARCA estar\u00eda en condiciones de reclamar a su contraparte, la IRS, informaci\u00f3n sobre argentinos que sean beneficiarios \u00faltimos de capital accionario de una empresa radicada en ese pa\u00eds.<\/p>\n

No se trata del intercambio de informaci\u00f3n autom\u00e1tico, seg\u00fan el convenio que comenz\u00f3 a regir este a\u00f1o, por el cual las autoridades fiscales norteamericanas ya mandaron informaci\u00f3n de cuentas de argentinos que obtienen rendimientos financieros. En este caso se busca a titulares de firmas, que no est\u00e1n alcanzadas en el convenio.<\/p>\n

Para esto el gobierno argentino tiene que hacer pesar el acuerdo anterior firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, de intercambio a pedido. En estos casos, ARCA tendr\u00eda que cruzar informaci\u00f3n de los argentinos y a partir de ello, si tiene alguna sospecha, deber\u00eda pedir a la IRS informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales de una compa\u00f1\u00eda determinada.<\/p>\n

Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 a trav\u00e9s de su cuenta en X el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, el pasado 3 de diciembre de 2024, el juez federal Amos L. Mazzant III, del Tribunal para el Distrito Este de Texas, emiti\u00f3 un interdicto preliminar de alcance nacional que bloquea la implementaci\u00f3n de la Ley de Transparencia Corporativa por parte del gobierno federal. Aunque no se trata de un fallo definitivo, la medida tiene el efecto inmediato de liberar temporalmente a las entidades de cumplir con las obligaciones. \u201cSi bien el Tesoro ha informado que ya se han presentado m\u00e1s de 100 mil reportes en el marco de dicha ley, las empresas y sus asesores financieros y tributarios han comenzado a considerar la no presentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n bajo la CTA\u201d, se\u00f1al\u00f3 el ex funcionario.<\/p>\n

Michel consider\u00f3 que \u201ces de vital importancia que el sistema legal de los Estados Unidos logre transparentar la propiedad de las empresas que operan en su jurisdicci\u00f3n, ya sea para prevenir el lavado de activos y para establecer reglas de juego parejas en materia tributaria\u201d.<\/p>\n

Cu\u00e1ntas cuentas financieras fueron declaradas por el blanqueo<\/p>\n

Un dato a tener en cuenta es que el marco del blanqueo que est\u00e1 llevando a cabo el Gobierno en la primera etapa se han declarado 4.903 cuentas de argentinos en el exterior.<\/p>\n

No todas son de Estados Unidos. Tambi\u00e9n hay de Suiza y en Uruguay. No se descarta que en la segunda fase se puedan declarar algunas m\u00e1s.<\/p>\n

Fuente:Ambito<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se trata de aquellos que sean beneficiarios finales de cuentas de empresas. Se debe a una legislaci\u00f3n de aquel pa\u00eds para combatir el lavado de dinero. ARCA podr\u00eda reclamar datos a requerimiento. Los argentinos que son socios en alguna empresa en los EEUU pueden quedar bajo la lupa de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4173,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"http:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/dolartarjeta.jpg","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[2,3,6],"tags":[],"class_list":["post-4172","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-finanzas","category-negocios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4172","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4172"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4172\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4174,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4172\/revisions\/4174"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4172"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4172"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4172"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}