Luego de ir tras las empresas que recibieron ayuda estatal para pagar salarios y compraron d\u00f3lar financiero, la AFIP ahora pone el foco en los contribuyentes “con inconsistencias fiscales”<\/strong> que accedieron al d\u00f3lar MEP y al contado con liquidaci\u00f3n (CCL o “cable”).<\/strong> Seg\u00fan los datos del organismo recaudador, fueron m\u00e1s de 300 personas y sociedades<\/strong> que realizaron operaciones financieras con bonos y acciones para acceder al mercado de cambios por US$402 millones durante los \u00faltimos dos meses de 2020.<\/p>\n\n\n\n

Entre las fiscalizaciones iniciadas por la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI)<\/strong> de la AFIP existen operaciones con bonos o acciones por m\u00e1s de US$1 mill\u00f3n que fueron realizadas por personas con inconsistencias fiscales o sin capacidad econ\u00f3mica, explicaron fuentes oficiales.<\/p>\n\n\n\n

Como en el caso de las compa\u00f1\u00edas que recibieron la ayuda estatal para pagar salarios, la informaci\u00f3n fue remitida por el organismo estatal que regula la actividad burs\u00e1til, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV).<\/strong> De esa manera, se detectaron operaciones realizadas por “monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica, usuarios de facturas ap\u00f3crifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos”, se\u00f1alaron fuentes oficiales.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, destacaron que un caso t\u00edpico fue el de los contribuyentes que no presentaron declaraci\u00f3n jurada de Bienes Personales <\/strong>porque no tienen un patrimonio que alcance el m\u00ednimo no imponible de ese gravamen, pero que luego realizaron operaciones de grandes magnitudes en el mercado cambiario. La DGI comenz\u00f3 a notificar a los contribuyentes para que realicen sus descargos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las irregularidades<\/strong> detectadas en la fiscalizaci\u00f3n incluyen a contribuyentes sin capacidad econ\u00f3mica que durante noviembre de 2020 vendieron m\u00e1s de US$1 mill\u00f3n a trav\u00e9s de CCL o MEP. Ese universo est\u00e1 compuesto por 32 contribuyentes que se dolarizaron por un total de US$72,4 millones en noviembre de 2020<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n incluyen al universo de contribuyentes que ten\u00edan la calificaci\u00f3n de ap\u00f3crifos <\/strong>y que realizaron operaciones de venta de valores negociables v\u00eda CCL o MEP y a los monotributistas que realizaron ventas superiores a US$14.000 (equivalentes a unos $2 millones en noviembre de 2020) que, a priori, no poseer\u00edan capacidad econ\u00f3mica suficiente. Alrededor de 250 monotributistas hicieron operaciones en CCL o MEP <\/strong>por un total aproximado de US$59 millones y no presentan una Declaraci\u00f3n Jurada de Bienes Personales.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, se identificaron 29 personas<\/strong> que emiten factura M (comprobantes provisorios utilizados por quienes poseen alg\u00fan tipo de irregularidad<\/strong> en AFIP) y que operaron a trav\u00e9s del CCL o el MEP. Finalmente, tambi\u00e9n se fiscaliz\u00f3 a los contribuyentes<\/strong> con alto riesgo fiscal seg\u00fan el “Sistema de Perfil de Riesgo”<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3mo funcionan los requerimientos de AFIP<\/h2>\n\n\n\n

En todos los casos se avanza con acciones preventivas<\/strong> (con levantamiento de la feria fiscal) para verificar la capacidad econ\u00f3mica y financiera, y evaluar el origen de los fondos, detallaron fuentes oficiales.<\/p>\n\n\n\n

A los contribuyentes que est\u00e1n siendo fiscalizados se les solicita un detalle de operaciones de compraventa de t\u00edtulos p\u00fablicos y acciones, d\u00f3lar MEP y CCL,<\/strong> durante el per\u00edodo involucrado con el aporte de documentaci\u00f3n respaldatoria, como por ejemplo extractos bancarios y comprobantes de compraventas. Tambi\u00e9n una justificaci\u00f3n que avale la operatoria de compraventa.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se les pide una nota con car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada <\/strong>que indique las cuentas (bancarias y comitentes) en el pa\u00eds y en el exterior con las que opera; tarjetas de cr\u00e9dito en el pa\u00eds y en el exterior en las cuales sea titular y\/o adicional; informaci\u00f3n sobre las cuentas que posee en relaci\u00f3n a medios electr\u00f3nicos de pagos; actividad que desarrolla e informaci\u00f3n del o de los agentes de liquidaci\u00f3n intervinientes.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Nacion<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Luego de ir tras las empresas que recibieron ayuda estatal para pagar salarios y compraron d\u00f3lar financiero, la AFIP ahora pone el foco en los contribuyentes “con inconsistencias fiscales” que accedieron al d\u00f3lar MEP y al contado con liquidaci\u00f3n (CCL o “cable”). Seg\u00fan los datos del organismo recaudador, fueron m\u00e1s de 300 personas y sociedades […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":347,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[2,4,5,7],"tags":[],"class_list":["post-801","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-inversiones","category-mercados","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=801"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/801\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":802,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/801\/revisions\/802"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/347"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaendescubierto.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}