La Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de EEUU alert\u00f3 que en 2020 los narcotraficantes se volcaron a los cajeros autom\u00e1ticos de Bitcoin (ATM) para realizar transferencias il\u00edcitas de dinero.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo al informe del organismo \u201cEvaluaci\u00f3n Nacional de Amenaza a las Drogas 2020\u201d<\/strong>, la relevancia en el lavado de dinero de estos cajeros durante el a\u00f1o pasado creci\u00f3 debido a que estuvieron bloqueadas las transferencias de dinero f\u00edsicas por las restricciones de la pandemia de coronavirus, especialmente entre EEUU y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cGrandes cantidades de dinero que deb\u00edan entregarse a vendedores internacionales de estupefacientes estaban atascadas en los Estados Unidos\u201d<\/strong>, advirti\u00f3 la DEA en el documento, lo que provoc\u00f3 que comenzaran a utilizar cada vez m\u00e1s estas m\u00e1quinas en las operaciones de lavado, especialmente a medida que el uso de la criptomoneda se adopt\u00f3 de forma m\u00e1s generalizada.<\/p>\n\n\n\n

En EEUU hay casi 14.000 cajeros autom\u00e1ticos de este tipo, muchos est\u00e1n regulados por leyes antilavado de dinero, pero seg\u00fan la DEA, \u201ca pesar de las regulaciones, los propietarios de estas m\u00e1quinas no tienen escr\u00fapulos en utilizar sus funciones para ayudar a ocultar el dinero producto de la droga\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cEste dinero en efectivo es luego integrado en el flujo de ingresos del propietario del cajero autom\u00e1tico, ocultando el origen de los fondos\u201d<\/strong>, detall\u00f3 el informe.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, el dinero de la droga, convertido en moneda digital, se puede transferir a otro usuario instant\u00e1neamente, eliminando gran parte del riesgo asociado con el transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n hay cajeros que exigen una fotograf\u00eda del usuario, pero seg\u00fan la DEA los narcotraficantes han encontrado la forma de evadir ese control y usan cajeros autom\u00e1ticos no incluidos en las listas oficiales y no disponibles para su uso por parte del p\u00fablico en general.<\/p>\n\n\n\n

Aunque de acuerdo al sitio criptonoticias hay que considerar que las transacciones de Bitcoin son seud\u00f3nimas y p\u00fablicas. Y pueden consultarse y asociar la direcci\u00f3n a una determinada identidad. De ese modo, se sabe que el lavado de dinero con bitcoin y otras criptomonedas est\u00e1 cada vez m\u00e1s centralizado en pocas direcciones y entidades.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fuente: Ambito<\/p>\n\n\n\n

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